spalarea banilor murdari

t

ermenul de spalare a banilor a inceput sa fie folosit in anii 1920 cnd al capone si bugsy moran au deschis spalatorii in chicago pentru a-si spala banii murdari.
n zilele noastre, acestui scop i folosesc restaurantele fast-food, cazinourile si societatile comerciale ce au la baza numerarul.
spalarea banilor este un proces complicat care parcurge mai multe etape si implica mai multe persoane si institutii.
reciclarea fondurilor este un proces complex prin care veniturile provenite diintr-o activitate infractionala sunt transportate, transferate, transformate sau amestecate cu fonduri legitime, in scopul de a ascunde provenienta sau dreptul de proprietate asupra profiturilor respective. necesitatea de a recicla banii decurge din dorinta de a ascunde o activitate infractionala.
n cadrul activitatilor infractionale, numerarul este principalul mijloc de schimb. strategiile de spalare a banilor includ tranzac...